甘肅省天水市秦州區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2025）甘0502刑初36號(hào)
公訴機(jī)關(guān)天水市秦州區(qū)人民檢察院。
被告人馬某某，綽號(hào)“阿強(qiáng)”，男，生于1991年7月3日，天水市秦州區(qū)人，中專文化，無(wú)業(yè)。因涉嫌犯詐騙罪于2024年8月6日被取保候?qū)?，同?1月27日被逮捕。現(xiàn)羈押于天水市秦州區(qū)看守所。
辯護(hù)人羅云飛，甘肅端方律師事務(wù)所律師，天水市秦州區(qū)法律援助中心指派。
被告人崔某某，綽號(hào)“三虎”，男，生于1992年12月12日，天水市秦州區(qū)人，初中文化，農(nóng)民。因涉嫌犯詐騙罪于2024年8月6日被取保候?qū)彛?1月27日被逮捕?，F(xiàn)羈押于天水市秦州區(qū)看守所。
辯護(hù)人楊俊明，甘肅錦羲律師事務(wù)所律師，天水市秦州區(qū)法律援助中心指派。
被告人萬(wàn)某，綽號(hào)“阿成”，男，生于1994年2月2日，天水市秦州區(qū)人，初中文化，無(wú)業(yè)。因涉嫌犯詐騙罪于2024年5月8日被取保候?qū)彛?1月27日被逮捕?，F(xiàn)羈押于天水市秦州區(qū)看守所。
辯護(hù)人仇靜，甘肅端方律師事務(wù)所律師，天水市秦州區(qū)法律援助中心指派。
被告人王某，綽號(hào)“阿天”，男，生于1996年1月14日，天水市秦州區(qū)人，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍地天水市秦州區(qū)，捕前住天水市秦州區(qū)飛。2020年10月18日因非法入境被云南省勐臘縣公安局行政拘留八日，并處罰款二千元。因涉嫌犯詐騙罪于2024年6月3日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕?，F(xiàn)羈押于天水市秦州區(qū)看守所。
辯護(hù)人李翔，甘肅端方律師事務(wù)所律師。
被告人米某，男，生于1993年11月19日，天水市秦州區(qū)人，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍地天水市秦州區(qū)，捕前住天水市秦州區(qū)。因涉嫌犯詐騙罪于2024年6月14日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕?，F(xiàn)羈押于天水市秦州區(qū)看守所。
辯護(hù)人梁巧紅，甘肅佐航律師事務(wù)所律師。
天水市秦州區(qū)人民檢察院以天秦檢刑訴（2024）274號(hào)起訴書指控被告人馬某某、崔某某、萬(wàn)某犯偷越國(guó)（邊）境罪、詐騙罪，被告人王某、米某犯詐騙罪，于2025年3月3日向本院提起公訴。本院于2025年3月4日立案后，依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天水市秦州區(qū)人民檢察院指派檢察員馬建軍出庭支持公訴，被告人馬某某、崔某某、萬(wàn)某、王某、米某，辯護(hù)人羅云飛、楊俊明、仇靜、李翔、梁巧紅到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，1．被告人馬某某經(jīng)他人拉攏、安排，于2022年10月16日持以旅游為由申請(qǐng)相關(guān)證件后出境至新加坡后前往柬埔寨，隨即進(jìn)入波貝詐騙窩點(diǎn)作為二線話務(wù)員在該詐騙窩點(diǎn)冒充公安民警，以護(hù)照涉嫌非法出入境需要配合調(diào)查等虛假事由對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施詐騙；后馬某某又被上線安排進(jìn)入金邊一別墅詐騙窩點(diǎn)，作為二線話務(wù)員冒充公安民警，以護(hù)照涉嫌非法出入境需要配合調(diào)查等虛假事由對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施詐騙；2023年8月至9月馬某某又被上線安排進(jìn)入金邊“芒果”詐騙窩點(diǎn)、“金莎”詐騙窩點(diǎn)，通過(guò)誘騙被害人投資理財(cái)?shù)姆绞綄?shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。2023年11月13日馬某某離開(kāi)詐騙窩點(diǎn)后入境回國(guó)，在境外詐騙窩點(diǎn)滯留累計(jì)一年一個(gè)月。
2．被告人崔某某經(jīng)他人拉攏、安排，以旅游為由申領(lǐng)護(hù)照后于2023年2月2日出境至泰國(guó)后前往柬埔寨，隨即進(jìn)入詐騙窩點(diǎn)，作為二線話務(wù)員冒充公安民警等身份，以護(hù)照涉嫌非法出入境需要配合調(diào)查等虛假事由對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施詐騙；后崔某某被上線安排進(jìn)入金邊“芒果”詐騙窩點(diǎn)，通過(guò)誘騙被害人投資理財(cái)?shù)姆绞綄?shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。2024年2月6日崔某某離開(kāi)詐騙窩點(diǎn)入境回國(guó)，在境外詐騙窩點(diǎn)滯留累計(jì)一年。
3．被告人萬(wàn)某經(jīng)被告人王某拉攏、安排，以旅游為由申領(lǐng)護(hù)照后于2023年2月7日出境至泰國(guó)后前往柬埔寨，隨即進(jìn)入詐騙窩點(diǎn)，先后作為一線話務(wù)員、二線話務(wù)員在詐騙窩點(diǎn)冒充公安民警等身份，以護(hù)照涉嫌非法出入境需要配合調(diào)查等虛假事由對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施詐騙；2023年6月，萬(wàn)某經(jīng)上線安排進(jìn)入金邊“芒果”詐騙窩點(diǎn)，通過(guò)誘騙被害人投資理財(cái)?shù)姆绞綄?shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。2024年2月6日萬(wàn)某離開(kāi)詐騙窩點(diǎn)入境回國(guó)，在境外詐騙窩點(diǎn)滯留累計(jì)一年。
4．被告人王某在老撾務(wù)工期間經(jīng)雍某（未到案）拉攏介紹，于2022年10月從老撾前往柬埔寨，隨即進(jìn)入詐騙窩點(diǎn)，作為二線話務(wù)員、二線隊(duì)長(zhǎng)冒充公安民警等身份，以護(hù)照涉嫌非法出入境需要配合調(diào)查等虛假事由對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施詐騙；2023年8月王某又經(jīng)上線安排前往金邊“芒果”詐騙窩點(diǎn)，通過(guò)誘騙被害人投資理財(cái)?shù)姆绞綄?shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。王某于2023年12月底離開(kāi)詐騙窩點(diǎn)，2024年5月30日入境回國(guó)，在境外詐騙窩點(diǎn)滯留累計(jì)一年二個(gè)月。
5．被告人米某在老撾務(wù)工期間經(jīng)楊某（未到案）拉攏介紹，于2022年10月從老撾前往柬埔寨，隨即進(jìn)入以冒充公安民警等身份，以護(hù)照涉嫌非法出入境需要配合調(diào)查等虛假事由對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)的窩點(diǎn)，并在窩點(diǎn)負(fù)責(zé)管理馬某某、崔某某、萬(wàn)某、王某等人的日常事務(wù)，拉攏介紹方晨（另案處理）進(jìn)入詐騙窩點(diǎn)從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。2023年6月21日米某離開(kāi)詐騙窩點(diǎn)入境回國(guó)，在境外詐騙窩點(diǎn)滯留累計(jì)八個(gè)月。
2024年8月6日，被告人馬某某、崔某某經(jīng)公安民警電話通知，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)；2024年5月8日被告人萬(wàn)某經(jīng)公安民警電話通知后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。2024年6月3日，被告人王某被天水市公安局秦州分局七里墩派出所民警從家中傳喚至所進(jìn)行境外人員核減登記時(shí)，被天水市公安局秦州分局電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵查大隊(duì)三中隊(duì)民警帶至執(zhí)法辦案中心，歸案后被告人王某如實(shí)供述了犯罪事實(shí)；2024年6月14日17時(shí)許，被告人米某在天水市秦州區(qū)某鎮(zhèn)被公安民警抓獲，歸案后供述了部分犯罪事實(shí)。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書，被告人馬某某、崔某某、萬(wàn)某、王某、米某的供述、辨認(rèn)筆錄及照片，同案方某、馬某娃的供述、辨認(rèn)筆錄及照片，提取筆錄、微信、支付寶交易記錄明細(xì)，出入境證件申請(qǐng)表及回執(zhí)、護(hù)照復(fù)印件、出入境記錄及證明，行政處罰決定書，到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明等證據(jù)，認(rèn)為被告人馬某某、崔某某、萬(wàn)某違反國(guó)（邊）境管理法規(guī)，偷越國(guó)（邊）境，情節(jié)嚴(yán)重；出境后即參加境外詐騙犯罪集團(tuán)或犯罪團(tuán)伙，一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間均在30日以上，屬其他嚴(yán)重情節(jié)，三被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百二十二條、第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)以偷越國(guó)（邊）境罪、詐騙罪追究三被告人的刑事責(zé)任；被告人王某、米某參加境外詐騙犯罪集團(tuán)或犯罪團(tuán)伙，一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間均在30日以上，屬其他嚴(yán)重情節(jié)，二被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二被告人的刑事責(zé)任。被告人馬某某系從犯，具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議以偷越國(guó)（邊）境罪判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金，以詐騙罪判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金，實(shí)行數(shù)罪并罰；被告人崔某某系從犯，具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議以偷越國(guó)（邊）境罪判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金，以詐騙罪判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金，實(shí)行數(shù)罪并罰；被告人萬(wàn)某系從犯，具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議以偷越國(guó)（邊）境罪判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金，以詐騙罪判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金，實(shí)行數(shù)罪并罰；被告人王某系從犯，到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議以詐騙罪判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金；被告人米某系從犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議以詐騙罪判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金。
被告人馬某某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人馬某某系從犯，經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求對(duì)馬某某從輕處罰。
被告人崔某某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人崔某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，崔某某所起作用小，請(qǐng)求對(duì)崔某某從輕處罰。
被告人萬(wàn)某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人萬(wàn)某系從犯，系初犯、偶犯，具有自首情節(jié)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求對(duì)萬(wàn)某從輕處罰。
被告人王某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人王某具有自首情節(jié)，系從犯，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求對(duì)王某從輕處罰。
被告人米某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人米某系從犯，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，從事詐騙活動(dòng)的時(shí)間較短，且社會(huì)危害性較小，且系初犯、偶犯，為公安機(jī)關(guān)偵破其他重大案件提供線索具有立功情節(jié)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求對(duì)米某從輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，2023年5月被告人米某在天水市公安局麥積分局偵辦的一起殺人焚尸案件中為尋找尸源身份信息提供了相關(guān)人員信息線索，并經(jīng)查證屬實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人馬某某、崔某某、萬(wàn)某違反國(guó)（邊）境管理法規(guī)，偷越國(guó)（邊）境，情節(jié)嚴(yán)重，三被告人的行為均構(gòu)成偷越國(guó)（邊）境罪；被告人馬某某、崔某某、萬(wàn)某出境后參加境外詐騙犯罪集團(tuán)或犯罪團(tuán)伙，在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，雖詐騙數(shù)額難以查證，但一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間均在30日以上，屬其他嚴(yán)重情節(jié)，三被告人的行為均構(gòu)成詐騙罪，以上三被告人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人王某、米某參加境外詐騙犯罪集團(tuán)或詐騙團(tuán)伙，在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為，雖詐騙數(shù)額難以查證，但一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間均在30日以上，屬其他嚴(yán)重情節(jié)，二被告人的行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。
被告人馬某某、崔某某、萬(wàn)某在詐騙共同犯罪中均系從犯，經(jīng)公安民警電話通知后到案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)認(rèn)定為自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故均可對(duì)偷越國(guó)（邊）境罪從輕處罰，對(duì)詐騙罪均應(yīng)減輕處罰；被告人王某、米某在詐騙共同犯罪中均系從犯，其中王某到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，米某在審理中能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，并均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故應(yīng)減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議予以采納。關(guān)于辯護(hù)人提出的被告人王某構(gòu)成自首的的辯護(hù)意見(jiàn)，被告人王某在回國(guó)后公安民警以進(jìn)行境外人員核減登記為由將其從家中帶至公安機(jī)關(guān)，完成人員核減登記后被帶至辦案單位，無(wú)投案的自愿性與主動(dòng)性，不符合自首的認(rèn)定條件，故對(duì)辯護(hù)人該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。關(guān)于辯護(hù)人所持被告人米某具有立功情節(jié)，且社會(huì)危害性較小的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，首先，米某于2023年5月向公安機(jī)關(guān)提供相關(guān)人員信息線索時(shí)尚在境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)實(shí)施犯罪，彼時(shí)其犯罪行為尚未被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，其不屬于立案調(diào)查的犯罪嫌疑人；其次，米某僅是提供了相關(guān)人員信息線索，并不屬于重要線索，故米某的行為不符合立功的構(gòu)成要件，不應(yīng)認(rèn)定為立功，且根據(jù)在卷的同案犯的供述及法庭調(diào)查查明的事實(shí)，米某拉攏他人進(jìn)入詐騙窩點(diǎn)參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，并負(fù)責(zé)有關(guān)人員的日常生活管理，所起作用較大，且該窩點(diǎn)對(duì)不特定人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，社會(huì)危害性大，故對(duì)辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。為維護(hù)國(guó)邊境管理秩序，依法打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，保護(hù)公民合法財(cái)產(chǎn)權(quán)利，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百二十二條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十九條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害國(guó)（邊）境管理刑事案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條、第六條、《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條的規(guī)定，判決如下：
被告人馬某某犯偷越國(guó)（邊）境罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；犯詐騙罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣七千元，合并有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元，決定執(zhí)行有期徒刑一年十一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即刑期自2024年11月27日起至2026年10月26日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人崔某某犯偷越國(guó)（邊）境罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；犯詐騙罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣六千元，合并有期徒刑一年十一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)一千元，決定執(zhí)行有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)一千元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即刑期自2024年11月27日起至2026年9月26日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人萬(wàn)某犯偷越國(guó)（邊）境罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；犯詐騙罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣六千元，合并有期徒刑一年十一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)一千元，決定執(zhí)行有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)一千元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即刑期自2024年11月27日起至2026年9月26日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣八千元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即刑期自2024年6月3日起至2026年2月2日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人米某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣八千元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即刑期自2024年6月14日起至2026年1月13日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向甘肅省天水市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長(zhǎng) 張 丹
審 判 員 周曉曉
人民陪審員 杜文霞
二〇二五年三月二十七日
法官 助理 范秋紅
書 記 員 王 斌
