上海市浦東新區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2025）滬0115刑初290號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市浦東新區(qū)人民檢察院。
被告人梁某1，男，1999年10月5日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXX********，XX，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍地廣西壯族自治區(qū)平南縣。
辯護(hù)人楊某，某某律師事務(wù)所1律師。
被告人林某，男，1987年1月13日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXX********，XX，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地某某農(nóng)場(chǎng)直屬區(qū)。
辯護(hù)人譚某，某某律師事務(wù)所2律師。
被告人郭某，男，1994年1月25日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXX********，XX，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地湖北省應(yīng)城市。
辯護(hù)人張某1，某某律師事務(wù)所3律師。
被告人胡某，男，1990年11月19日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXX********，XX，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地甘肅省天水市麥積區(qū)。
辯護(hù)人陳某1，某某律師事務(wù)所4律師。
上列被告人均因本案于2024年5月15日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院以滬浦檢刑訴〔2025〕192號(hào)起訴書、滬浦檢刑補(bǔ)訴〔2025〕27號(hào)補(bǔ)充起訴決定書指控被告人梁某1、林某、郭某、胡某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市浦東新區(qū)人民檢察院指派檢察員項(xiàng)某出庭支持公訴，被告人梁某1、林某、郭某、胡某、辯護(hù)人楊某、譚某、張某1、陳某1到庭參加訴訟。期間，經(jīng)公訴機(jī)關(guān)申請(qǐng)，本案延期審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院滬浦檢刑訴〔2025〕192號(hào)起訴書指控：
2019年起，為實(shí)施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，郭華萍（未到案）伙同他人在菲律賓打拉省班班市設(shè)立班班園區(qū)。班班園區(qū)系封閉園區(qū)，為詐騙團(tuán)伙提供犯罪場(chǎng)所、統(tǒng)一食宿、武裝庇護(hù)等服務(wù)，并收取相應(yīng)費(fèi)用。2022年1月起，RT、SC等44家詐騙公司先后入駐班班園區(qū)，在園區(qū)物業(yè)的服務(wù)保障下針對(duì)徐慧敏、蔣某、梁某2等境內(nèi)外不特定多數(shù)被害人實(shí)施刷單詐騙、博彩詐騙、投資理財(cái)詐騙等行為。
2023年10月至2024年3月期間，被告人梁某1、林某、郭某、胡某先后進(jìn)入“SC公司”，在“校長(zhǎng)”（未到案）等人的統(tǒng)一組織、領(lǐng)導(dǎo)下，虛構(gòu)中石油高管等身份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搭識(shí)被害人，以相親等為由騙取被害人信任，誘騙被害人至公司控制的虛假石油、黃金等交易網(wǎng)站進(jìn)行投資，從而騙取被害人錢款逾人民幣（以下幣種同）290萬(wàn)元。
2024年3月13日，被告人梁某1、林某、郭某、胡某被菲律賓警方查獲，同年5月14日被移交至我國(guó)公安機(jī)關(guān)。到案后，四名被告人尚能如實(shí)供述上述基本犯罪事實(shí)。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院滬浦檢刑補(bǔ)訴〔2025〕27號(hào)補(bǔ)充起訴決定書指控：2023年10月至2024年3月期間，被告人梁某1、林某、郭某、胡某先后進(jìn)入“SC公司”，在“校長(zhǎng)”（未到案）等人的統(tǒng)一組織、領(lǐng)導(dǎo)下互相配合，先用虛假信息進(jìn)行“養(yǎng)號(hào)”，后虛構(gòu)中石油高管等身份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搭識(shí)被害人，以相親等為由騙取被害人信任，誘騙被害人至公司控制的虛假石油、黃金等交易網(wǎng)站進(jìn)行投資，從而騙取被害人錢款。經(jīng)查，四名被告人參與期間該團(tuán)伙詐騙被害人康某、彭某錢款共計(jì)46萬(wàn)余元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀了被害人蔣某、梁某2等人的陳述、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄及鑒定提取的被害人表格、同案關(guān)系人赫某、曹某2等人的供述和辨認(rèn)筆錄、某某局1接受證據(jù)清單，某某局1某某中心檢驗(yàn)報(bào)告、某某局1某某局2調(diào)取的出入境記錄，鑒定提取的人員信息表、入園大頭照、護(hù)照照片、公安機(jī)關(guān)出具的情況說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)、被告人的供述及辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)圖片等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人梁某1、林某、郭某、胡某以非法占有為目的，伙同他人通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)手段虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相對(duì)不特定對(duì)象實(shí)施跨境詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。梁某1、林某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。梁某1、林某、郭某、胡某在共同犯罪中起次要作用，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。梁某1、林某、郭某、胡某到案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。建議判處被告人梁某1有期徒刑五年，并處罰金；判處林某有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金；如在審理階段能賠償被害人，取得被害人諒解等情節(jié)的，可調(diào)整上述量刑建議。提請(qǐng)本院對(duì)上列被告人依法定罪處罰。庭審中，公訴機(jī)關(guān)對(duì)梁某1、林某調(diào)整量刑建議，建議法庭以原量刑建議為基準(zhǔn)，對(duì)梁某1、林某再?gòu)闹靥幜P；同時(shí)，鑒于被告人郭某、胡某在法庭審理期間認(rèn)罪認(rèn)罰，公訴機(jī)關(guān)建議判處郭某有期徒刑三年四個(gè)月至四年，并處罰金；建議判處胡某有期徒刑三年三個(gè)月至三年十個(gè)月，并處罰金。
被告人梁某1、林某、郭某、胡某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議。郭某提出，起訴書列明的被害人及被害人被騙的情況，其均不知情。
被告人梁某1的辯護(hù)人提出，梁某1系從犯，具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)；梁某1被“賣”至園區(qū)，被脅迫參與詐騙活動(dòng)，犯罪的主觀惡性不大；梁某1參與時(shí)間不長(zhǎng)，擔(dān)任組長(zhǎng)的時(shí)間也較短，獲利較少，犯罪情節(jié)不嚴(yán)重；建議法庭對(duì)梁某1從輕處罰。
被告人林某的辯護(hù)人提出，林某系被“賣”進(jìn)園區(qū)實(shí)施詐騙，由受害人變?yōu)榧雍θ?，其入職時(shí)間短，沒(méi)有業(yè)績(jī)，沒(méi)有獲利，在人身自由受限的情況下實(shí)施犯罪，犯罪情節(jié)輕；林某具有坦白情節(jié)，系從犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，沒(méi)有造成嚴(yán)重的危害后果，其愿意退賠錢款彌補(bǔ)被害人損失；建議法庭對(duì)林某從輕、減輕處罰。
被告人郭某的辯護(hù)人提出，郭某所在的小組單獨(dú)實(shí)施詐騙，與其他組別不存在配合的情況，本案被害人被騙與郭某沒(méi)有關(guān)聯(lián)；郭某系從犯，不應(yīng)對(duì)犯罪團(tuán)伙的犯罪數(shù)額承擔(dān)責(zé)任；郭某被脅迫參與犯罪，犯罪的主觀惡性不大；郭某系初某，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，愿意盡力退賠；建議法庭對(duì)郭某從輕處罰。
被告人胡某的辯護(hù)人提出，胡某從業(yè)時(shí)間較短，未直接接觸被害人，未實(shí)際獲利，系初某，愿意彌補(bǔ)被害人損失，有悔罪表現(xiàn)，建議法庭對(duì)胡某從輕處罰。
經(jīng)審理查明，班班園區(qū)位于菲律賓打拉省班班市，該園區(qū)通過(guò)派駐武裝安保人員、頒發(fā)工牌、提供食宿等方式為入駐園區(qū)的犯罪團(tuán)伙提供武裝庇護(hù)、條件保障、人員管理等服務(wù)，多個(gè)實(shí)施跨境詐騙等違法犯罪活動(dòng)的犯罪團(tuán)伙入駐于該園區(qū)。
“SC”（又稱呼為陽(yáng)光公司）系實(shí)施跨境詐騙等違法犯罪活動(dòng)的犯罪團(tuán)伙，該犯罪團(tuán)伙分別在班班園區(qū)以及菲律賓板牙省安吉利斯市三號(hào)園區(qū)設(shè)立犯罪窩點(diǎn)，團(tuán)伙成員主要針對(duì)中國(guó)境內(nèi)人員，通過(guò)微信、QQ等交友軟件以相親交友等為名尋找目標(biāo)被害人（以女性為主），冒充中石油、國(guó)資委等高管，使用話術(shù)與被害人聊天，建立情感聯(lián)絡(luò)，取得被害人信任，誘騙被害人在詐騙團(tuán)伙控制的網(wǎng)站上付款充值投資原油期貨等，從而騙取被害人錢款。
2023年11月至2024年3月中旬，被告人梁某1先后在三號(hào)園區(qū)、班班園區(qū)加入“SC”犯罪團(tuán)伙；2023年12月底至2024年3月中旬，被告人林某、胡某先后在三號(hào)園區(qū)、班班園區(qū)加入“SC”犯罪團(tuán)伙；2023年10月至2024年3月中旬，被告人郭某先后在三號(hào)園區(qū)、班班園區(qū)加入“SC”犯罪團(tuán)伙。期間，梁某1、林某、郭某、胡某主要冒充中石油高管等身份，與被害人添加好友、聊天，取得被害人信任后，誘導(dǎo)被害人轉(zhuǎn)賬充值，在詐騙團(tuán)伙控制的網(wǎng)站進(jìn)行投資理財(cái)，為騙取被害人錢款提供幫助。期間，梁某1曾擔(dān)任小組長(zhǎng)，管理下屬組員從事詐騙活動(dòng)。
經(jīng)查實(shí)，2024年1月5日至3月10日，“SC”詐騙團(tuán)伙騙取被害人任某、張某2、馬某等12名被害人錢款共計(jì)336.41萬(wàn)余元。其中，被告人林某作為梁某1管理下的組員，直接參與騙取被害人康某、彭某、蔣某錢款；經(jīng)查實(shí)，康某被騙錢款425,800元，彭某被騙錢款38,294元，蔣某被騙錢款58,000元。
2024年3月中旬，被告人梁某1、林某、郭某、胡某在班班園區(qū)被菲律賓方人員查獲。2024年5月14日，被告人梁某1、林某、郭某、胡某被菲律賓方執(zhí)法人員遣返回國(guó)，在上海市浦東機(jī)場(chǎng)入境時(shí)被民警抓獲。被告人梁某1、郭某在偵查階段即如實(shí)供述了上述事實(shí)；被告人林某、胡某在偵查階段未如實(shí)供述上述事實(shí)，直至審查起訴階段才如實(shí)供述了涉案犯罪事實(shí)。
在本院審理期間，被告人梁某1親友向本院交納錢款30,000元，被告人郭某親友向本院交納錢款5,000元，用于彌補(bǔ)被害人損失。
以上事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1.被害人任某、張某2、馬某等12人的陳述及被害人提供的聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)賬憑證，證實(shí)：2024年1月至3月，被害人以相親交友等添加單身男子為微信、QQ好友，對(duì)方自稱系中石油、國(guó)資委等國(guó)企高管，長(zhǎng)期駐境外辦公，雙方通過(guò)微信、QQ聊天取得信任，被害人在對(duì)方誘導(dǎo)下，在對(duì)方推薦的投資網(wǎng)站充值轉(zhuǎn)賬投資原油等期貨，后發(fā)現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)。任某等12名被害人被騙錢款共計(jì)336萬(wàn)余元。
2.某某局1的接受證據(jù)清單、某某局1某某中心檢驗(yàn)報(bào)告，證實(shí)：2024年6月，某某局1從菲律賓方接收了手機(jī)、計(jì)算機(jī)硬盤、筆記本、話術(shù)單等多件物品；同年7月，某某局1某某中心從上述計(jì)算機(jī)硬盤等物品中提取、恢復(fù)了文檔、圖片、視頻、上網(wǎng)瀏覽記錄等電子數(shù)據(jù)（其中，7號(hào)硬盤來(lái)源于班班園區(qū)物業(yè)辦公室，文件名為“48”的文件夾中的數(shù)據(jù)來(lái)源于園區(qū)一臨時(shí)建筑的同一房間內(nèi)查扣的多塊電腦硬盤、多本筆記本）。
①所提取的文檔《大佛首沖客戶》《大佛客戶信息》中記載的日期、名字、職業(yè)、地區(qū)、年齡、客戶情況、充值金額等信息與被害人任某、陳某2、張某2、馬某、蔣某、梁某2、張某3、孫某的陳述一致。其中，《大佛客戶信息》中還記載了客戶對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)員信息，被害人任某對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)員為“羨陽(yáng)”，被害人陳某2對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)員為“錦鯉”，被害人張某2對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)員為“劉海柱”。
②所接收的筆記本中記載的“阿康客戶”中寫有“康某、用戶賬號(hào)、登錄密碼、取現(xiàn)密碼、余額410413.23”字樣；寫有“彭某、賬號(hào)、登密、取密、余20493.11”字樣；“蔣某、賬：jxy1001456262”字樣，上述記載的信息與被害人康某、彭某、蔣某的陳述一致。
所接收的筆記本（封面上記載為“金蟾”）中記載的“人設(shè)：許某，90年，父親做生意，母親小學(xué)老師，老家廣東茂名6217xxx0809”等字樣，上述記載的人設(shè)信息“許某”與被害人趙某的陳述一致。
所接收的筆記本中記載的“趙立美”信息并查到涉案的網(wǎng)址鏈接“wti546.vip”，該網(wǎng)址與被害人宋某所陳述的被騙時(shí)下載的網(wǎng)址系同一網(wǎng)址。
③所提取的存儲(chǔ)于電腦硬盤中的轉(zhuǎn)賬截圖，記載了：戶名為“許某”，轉(zhuǎn)賬金額為“497，000”，賬號(hào)信息為“6217xxx0809”，該轉(zhuǎn)賬截圖的信息與上述筆記本（金蟾）上記載的信息、被害人趙某的陳述一致。
④所提取的“ID”信息，證實(shí)：
“IDNAME”分別為“XIANYANG”（羨陽(yáng)）“JINLI”（錦鯉）“LIUHAIZHU”（劉海柱）；該3個(gè)ID信息均屬于“SC”團(tuán)伙。
“PhotoID”為“LIANGYUWU”，“IDNAME”為“DAFO”（大佛），進(jìn)入班班園區(qū)時(shí)間為2023年1月3日，生日為“10月5日”，系“SC”成員；
“PhotoID”為“LINCHENGKANG”，“IDNAME”為“AKANG”（阿康），進(jìn)入班班園區(qū)時(shí)間為2024年1月3日，系“SC”成員；
“PhotoID”為“GUOLU”，“IDNAME”為“HUOYAN”（火炎），進(jìn)入班班園區(qū)時(shí)間為2024年1月18日，生日為“1月25日”，系“SC”成員。
“PhotoID”為“HUJINJIE”，“IDNAME”為“LAOHU”（老胡），進(jìn)入班班園區(qū)時(shí)間為2023年1月3日，生日為“11月18日”，系“SC”成員。
上述①-③來(lái)源于“48”號(hào)文件夾，上述第④項(xiàng)來(lái)源于7號(hào)硬盤。
3.園區(qū)辨認(rèn)情況，證實(shí)：經(jīng)辨認(rèn)，被告人梁某1、郭某確認(rèn)所辨認(rèn)圖片中展示的是班班園區(qū)全貌，并確認(rèn)其所在詐騙團(tuán)伙在班班園區(qū)內(nèi)的辦公、住宿等場(chǎng)所。
4.同案關(guān)系人赫某的供述，證實(shí)：2024年1月中旬左右，其至班班園區(qū)加入犯罪團(tuán)伙，與團(tuán)伙成員從事詐騙活動(dòng)，其使用團(tuán)伙提供的賬號(hào)、話術(shù)，冒充在迪拜工作的中石油高管等，通過(guò)微信與相親需求的對(duì)方聊天，取得對(duì)方信任，誘騙對(duì)方在團(tuán)伙控制的平臺(tái)上轉(zhuǎn)款充值投資期貨等，騙取對(duì)方錢款。
經(jīng)赫某辨認(rèn)，被告人梁某1系“SC”公司主管“火槍”下屬組長(zhǎng)“大佛”，被告人林某、郭某、胡某均系“火槍”下屬組的成員，林某比其早進(jìn)入班班園區(qū)的犯罪團(tuán)伙。
5.同案關(guān)系人曹某1的辨認(rèn)情況，證實(shí)：被告人胡某與其在同一犯罪團(tuán)伙，是“火槍”組成員；被告人梁某1稱呼為“大佛”，是其所在犯罪團(tuán)伙的組長(zhǎng)之一。
6.同案關(guān)系人曹某2的辨認(rèn)情況，證實(shí)：曹某2在班班園區(qū)加入犯罪團(tuán)伙從事詐騙活動(dòng)，被告人林某稱呼為“阿康”，是“火槍”下屬的組員，“阿康”在2023年12月已經(jīng)在班班園區(qū)犯罪團(tuán)伙從事詐騙活動(dòng)；被告人胡某稱呼為“老胡”，是“火槍”下屬組的成員。
7.某某局1某某局2刑事偵查支隊(duì)出具的出入境記錄，證實(shí)：
被告人梁某1于2019年9月18日出境至菲律賓。
被告人林某于2019年4月13日出境至柬埔寨，同年10月20日從柬埔寨至廣州白云機(jī)場(chǎng)入境；2019年12月8日出境至中國(guó)香港。
被告人郭某于2019年9月10日出境至菲律賓，2020年10月13日從菲律賓至廣州白云機(jī)場(chǎng)入境；2023年9月28日出境至菲律賓。
被告人胡某于2019年1月8日出境至菲律賓。
8.中華人民共和國(guó)駐菲律賓共和國(guó)大使館出具的《回國(guó)證明》，證實(shí)：2024年4月4日，我國(guó)駐菲律賓大使館出具證明，梁某1、林某、郭某、胡某可持《回國(guó)證明》返回中國(guó)。
9.某某局1某某局2刑事偵查支隊(duì)出具的《情況說(shuō)明》《到案經(jīng)過(guò)》，證實(shí)：本案的案發(fā)及各被告人的到案情況。
10.被告人的供述
（1）被告人梁某1的供述，證實(shí)：2023年11月其經(jīng)人介紹進(jìn)入陽(yáng)光公司電詐團(tuán)伙，一開(kāi)始在安吉利斯市的三號(hào)園區(qū)，其在該園區(qū)工作2個(gè)多月；2024年1月左右，其跟隨公司成員入駐班班園區(qū)，團(tuán)伙成員進(jìn)入班班園區(qū)辦理ID卡，其在園區(qū)的小名為“大佛”（DAFO），其在班班園區(qū)升任為組長(zhǎng)，下屬5個(gè)組員，分別為“阿光”“阿康”“小東北”“劉海柱”“小?！?，其上級(jí)主管稱呼為“火槍”。
其所在詐騙組主要針對(duì)境內(nèi)中國(guó)人實(shí)施詐騙，使用話術(shù)，以相親戀愛(ài)為名，與對(duì)方聊天，在獲取對(duì)方信任后，誘騙對(duì)方點(diǎn)擊進(jìn)入公司控制的網(wǎng)站，轉(zhuǎn)賬投資，騙取對(duì)方錢款；其作為小組長(zhǎng)期間，主要負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每天的數(shù)據(jù)量、聊天對(duì)象、聊天進(jìn)展，并及時(shí)向主管匯報(bào)。公司規(guī)定一天工作12小時(shí)；團(tuán)伙成員在園區(qū)內(nèi)不得隨意進(jìn)出，手機(jī)被暫扣，每月有一兩天主管會(huì)給組員個(gè)人手機(jī)，讓組員給家人報(bào)平安。其獲利合計(jì)21萬(wàn)比索，折合人民幣3萬(wàn)元多。
經(jīng)梁某1辨認(rèn)，其確認(rèn)其組員“劉海柱”“小東北”“阿康”“阿光”“小?！?，其中“阿康”就是被告人林某；被告人胡某系同一團(tuán)伙從事詐騙的成員；其確認(rèn)團(tuán)伙主管“火槍”“阿奇”；確認(rèn)組長(zhǎng)“張德開(kāi)”“葉世官”“火柴”“元寶”，并確認(rèn)“張德開(kāi)”所屬組員“嬴政”“錦鯉”等成員，確認(rèn)“葉世官”所屬組員“二七”“夕陽(yáng)”等成員。
（2）被告人林某的供述
2024年5月至7月，林某到案后未供述相關(guān)犯罪事實(shí)；2024年12月，林某在審查起訴階段供述：其于2023年12月底進(jìn)入一園區(qū)，加入一詐騙團(tuán)伙，10多天后跟隨團(tuán)伙成員至班班園區(qū)，安排在“大佛”組從事詐騙活動(dòng)，其冒充中石油高管與被害人聊天，騙取被害人信任后，以投資原油為名騙取被害人錢款。庭審中，林某供認(rèn)參與詐騙被害人康某、彭某、蔣某。
（3）被告人郭某的供述，證實(shí)：2023年10月初，其被他人“賣”到三號(hào)園區(qū)的陽(yáng)光公司從事詐騙，公司的詐騙模式是公司成員通過(guò)微信、QQ聯(lián)系被害人，以談戀愛(ài)為名取得對(duì)方信任，后騙取對(duì)方下載鏈接投資錢款。其于2023年10月至2024年1月在三號(hào)園區(qū)，2024年1月至3月在班班園區(qū)。
經(jīng)郭某辨認(rèn)，被告人梁某1稱呼為“大佛”，被告人林某稱呼為“阿康”，被告人胡某稱呼為“老胡”，都是陽(yáng)光公司的成員；其還確認(rèn)稱呼為“錦鯉”“夕陽(yáng)”“小東北”“嬴政”等人都是陽(yáng)光公司的成員。
（4）被告人胡某的供述
2024年5月至7月，胡某到案后未供述相關(guān)犯罪事實(shí)；2024年12月，胡某在審查起訴階段供述：2024年1月其進(jìn)入班班園區(qū)加入一犯罪團(tuán)伙，屬于主管“火槍”下設(shè)的“葉世官”組，其在公司主管的安排下，冒充中石油高管，以戀愛(ài)為名與被害人聊天，取得被害人信任后，誘騙被害人至公司控制的網(wǎng)站上進(jìn)行充值投資原油，以此騙取被害人錢款，其在公司稱呼為“老胡”，2024年3月13日被菲律賓方人員查獲。庭審中，胡某供認(rèn)其于2023年12月底先進(jìn)入詐騙團(tuán)伙設(shè)立在三號(hào)園區(qū)的辦公場(chǎng)所，2024年1月初進(jìn)入班班園區(qū)。
本院認(rèn)為，被告人梁某1、林某、郭某、胡某加入境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，伙同犯罪團(tuán)伙成員針對(duì)我國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施詐騙，且其所加入的犯罪團(tuán)伙詐騙犯罪數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以支持。
對(duì)于郭某辯護(hù)人所提的郭某的犯罪數(shù)額的意見(jiàn)，根據(jù)案發(fā)后提取的電子數(shù)據(jù)、被害人陳述、轉(zhuǎn)賬憑證等查證了涉案犯罪團(tuán)伙的部分犯罪數(shù)額即336萬(wàn)余元，該336萬(wàn)余元的危害后果是由本案被告人與犯罪團(tuán)伙其他成員相互配合共同造成，本案被告人應(yīng)與犯罪團(tuán)伙成員共同對(duì)該危害后果承擔(dān)相應(yīng)的罪責(zé)，故對(duì)被告人郭某應(yīng)適用“數(shù)額特別巨大”標(biāo)準(zhǔn)；鑒于郭某在犯罪團(tuán)伙中層級(jí)較低，且僅參與了詐騙犯罪活動(dòng)的一個(gè)環(huán)節(jié)，且因客觀條件限制無(wú)法查證郭某具體犯罪數(shù)額，根據(jù)罪責(zé)刑相適應(yīng)原則，雖然對(duì)郭某適用“數(shù)額特別巨大”標(biāo)準(zhǔn)，但在對(duì)郭某量刑時(shí)，綜合考慮郭某在犯罪團(tuán)伙中的地位作用、參與時(shí)間以及其到案后的認(rèn)罪態(tài)度、退賠情況等予以考量。
關(guān)于辯護(hù)人所提的脅從犯的意見(jiàn)。本案中，被告人到達(dá)犯罪場(chǎng)所后，雖然護(hù)照被收走，手機(jī)被暫扣，被限制在場(chǎng)所內(nèi)不得隨意出入，人身自由受限，但根據(jù)查明的事實(shí)，被告人在實(shí)施詐騙行為時(shí)，未明確表示拒絕，反而主動(dòng)利用話術(shù)完成上級(jí)的指令，且實(shí)施詐騙活動(dòng)時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)；故被告人對(duì)實(shí)施犯罪具有一定的積極性，對(duì)追求犯罪結(jié)果有一定的主動(dòng)性，對(duì)被告人不能認(rèn)定為脅從犯。但根據(jù)被告人所處犯罪場(chǎng)所的環(huán)境等因素，在對(duì)被告人量刑時(shí)一并予以考量。
被告人梁某1、林某、郭某、胡某在犯罪團(tuán)伙中層級(jí)較低，在上級(jí)人員安排下參與誘騙被害人，在涉案共同詐騙犯罪活動(dòng)中起次要作用，系從犯，對(duì)梁某1、林某、郭某、胡某依法減輕處罰；梁某1、林某、郭某、胡某到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，梁某1、郭某自愿接受處罰，林某、胡某當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，梁某1、郭某能退賠錢款彌補(bǔ)被害人損失，對(duì)4名被告人再予以從輕處罰。辯護(hù)人要求對(duì)被告人減輕、從輕處罰的意見(jiàn)，本院予以采納。同時(shí)，結(jié)合4名被告人“任職”崗位的不同，各自行為所承擔(dān)的不同罪責(zé)以及4名被告人如實(shí)供述犯罪事實(shí)、認(rèn)罪認(rèn)罰的不同訴訟階段，在對(duì)4名被告人量刑時(shí)予以區(qū)分。
綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條、第五十二條、第五十三條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人梁某1犯詐騙罪，判處有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2024年5月14日起至2029年8月13日止。罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人林某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年三個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2024年5月14日起至2028年8月13日止。罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
三、被告人郭某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2024年5月14日起至2028年1月13日止。罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
四、被告人胡某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年七個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2024年5月14日起至2027年12月13日止。罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
五、被告人梁某1、郭某退賠的人民幣三萬(wàn)五千元按照比例發(fā)還被害人；責(zé)令被告人對(duì)其犯罪行為所造成的損失范圍內(nèi)承擔(dān)退賠責(zé)任，所得款項(xiàng)發(fā)還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 蘇 瓊
人民陪審員 戴秋芳
人民陪審員 居教祥
二〇二五年八月二十二日
書 記 員 蘇 岑
附：相關(guān)法律條文
一、《中華人民共和國(guó)刑法》
第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十七條
……
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第五十三條罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。對(duì)于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)追繳。
由于遭遇不能抗拒的災(zāi)禍等原因繳納確實(shí)有困難的，經(jīng)人民法院裁定，可以延期繳納、酌情減少或者免除。
二、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
