上海市浦東新區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2025）滬0115刑初78號
公訴機(jī)關(guān)上海市浦東新區(qū)人民檢察院。
被告人何某1，男，1994年1月20日生，公民身份號碼XXXXXXXXXX********，XX，高中文化，無業(yè)，戶籍地四川省旺蒼縣。因本案于2024年9月25日被刑事拘留，同年10月11日被取保候?qū)彛?025年1月23日被逮捕?，F(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。
辯護(hù)人錢某，某某律師事務(wù)所律師。
被告人茍某，男，1993年3月28日生，公民身份號碼XXXXXXXXXX********，XX，中專文化，無業(yè)，戶籍地四川省旺蒼縣。因本案于2024年9月25日被刑事拘留，同年10月11日被取保候?qū)彛?025年1月22日被逮捕?，F(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。
辯護(hù)人王某，某某律師事務(wù)所律師。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院以滬浦檢刑訴〔2025〕10號起訴書指控被告人何某1、茍某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2025年1月3日受理后，發(fā)現(xiàn)本案有不宜適用簡易程序?qū)徖淼那樾?，?025年1月23日轉(zhuǎn)為普通程序?qū)徖?，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市浦東新區(qū)人民檢察院指派檢察員凌某出庭支持公訴，被告人何某1、茍某、辯護(hù)人錢某、王某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2019年起，為實(shí)施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，郭華萍（未到案）伙同他人在菲律賓打拉省班班市設(shè)立班班園區(qū)。班班園區(qū)系封閉園區(qū)，為詐騙團(tuán)伙提供犯罪場所、統(tǒng)一食宿、武裝庇護(hù)等服務(wù)，并收取相應(yīng)費(fèi)用。2022年1月起，RT、SD等44家詐騙團(tuán)伙先后入駐班班園區(qū)，在同一作案窩點(diǎn)針對徐某等境內(nèi)外不特定多數(shù)被害人實(shí)施刷單詐騙、博彩詐騙、投資理財(cái)詐騙等行為。
2023年8月至2024年1月期間，被告人何某1聯(lián)系并介紹茍某共同進(jìn)入所謂“SD公司”詐騙團(tuán)伙，在“青龍”“天子”（未到案）等人的統(tǒng)一組織、領(lǐng)導(dǎo)下，先后在紅樓大廈、班班園區(qū)等作案場所，通過各種話術(shù)誘騙眾多被害人至公司控制的虛假博彩網(wǎng)站，從而騙取被害人錢財(cái)。
2024年9月25日，被告人何某1經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后到案，如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)；同日，被告人茍某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后到案，初期未如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。
針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀了同案關(guān)系人衛(wèi)某、姚某1的供述及辨認(rèn)情況、某某局1接受證據(jù)清單，某某局1某某中心檢驗(yàn)報(bào)告、“RT”詐騙公司對應(yīng)被害人徐某的陳述、鑒定提取的被害人表格、某某局1某某局2調(diào)取的出入境記錄、鑒定提取的人員信息表、入園照片、園區(qū)照片、護(hù)照信息、公安機(jī)關(guān)出具的情況說明、到案經(jīng)過、被告人的訊問筆錄及辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人何某1、茍某以非法占有為目的，伙同他人通過電信網(wǎng)絡(luò)手段虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，對不特定對象實(shí)施跨境詐騙，有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。何某1、茍某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。何某1、茍某在共同犯罪中起次要作用，均系從犯，均應(yīng)當(dāng)減輕處罰。何某1犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕處罰。茍某犯罪后能自動(dòng)投案，初期未如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。綜上，建議判處何某1有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金；判處茍某有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金。
被告人何某1、茍某對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議。何某1、茍某均提出，系被誘騙、被迫參與詐騙犯罪。
被告人何某1、茍某的辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議。何某1辯護(hù)人提出，何某1系從犯，具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議法庭采納公訴機(jī)關(guān)的量刑建議，對何某1從輕、從寬處罰。茍某的辯護(hù)人提出，茍某系從犯，具有坦白情節(jié)，參與犯罪時(shí)間不長，犯罪的主觀惡性不大，建議法庭對茍某從輕處罰。
經(jīng)審理查明，班班園區(qū)位于菲律賓打拉省班班市，該園區(qū)通過派駐武裝安保人員、頒發(fā)工牌、提供食宿等方式為入駐園區(qū)的犯罪團(tuán)伙提供武裝庇護(hù)、條件保障、人員管理等服務(wù)，“SD”等多個(gè)實(shí)施跨境詐騙等違法犯罪活動(dòng)的犯罪團(tuán)伙入駐于該園區(qū)。
2023年8月底，被告人何某1至菲律賓馬尼拉“紅樓”大廈加入“SD”犯罪團(tuán)伙；同年9月中上旬，經(jīng)何某1介紹聯(lián)系，被告人茍某至菲律賓馬尼拉“紅樓”大廈加入“SD”犯罪團(tuán)伙。2023年12月初至2024年1月底，何某1、茍某隨“SD”犯罪團(tuán)伙入駐班班園區(qū)。該犯罪團(tuán)伙成員通過“微信”“釘釘”“QQ”等交友軟件，主要針對某某公司工作人員，以聊股、薦股等為名取得被害人信任，誘騙被害人下載詐騙網(wǎng)站鏈接，以轉(zhuǎn)賬充值獲取積分投選優(yōu)質(zhì)企業(yè)獲取獎(jiǎng)勵(lì)為名，騙取被害人錢款。其間，何某1、茍某在上級主管人員的安排下，與團(tuán)伙成員相互配合，使用話術(shù)與被害人聊天，誘騙被害人在詐騙網(wǎng)站上轉(zhuǎn)賬充值，進(jìn)而騙取被害人錢款。何某1、茍某以領(lǐng)取工資等方式從中非法獲利。
2024年1月底，被告人何某1、茍某離開班班園區(qū)回國。
2024年5月，某某局1某某局2對本案立案偵查，同年9月11日，某某局2對被告人何某1、茍某決定刑事拘留并上網(wǎng)追逃。2024年9月25日，何某1、茍某分別接民警電話通知后至旺蒼縣黃洋派出所投案。何某1到案后如實(shí)供述了上述詐騙犯罪事實(shí)，茍某到案后第一次接受訊問時(shí)，未如實(shí)完整地供述詐騙犯罪事實(shí)。
以上事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1.同案關(guān)系人姚某1、衛(wèi)某的供述及辨認(rèn)情況，證實(shí)：2023年5月，姚某1在菲律賓加入“SD”犯罪團(tuán)伙，從事電詐犯罪活動(dòng)；2023年7、8月，該團(tuán)伙搬入菲律賓馬尼拉紅樓大廈；2023年10月，衛(wèi)某至律賓馬尼拉紅樓大廈加入“SD”犯罪團(tuán)伙，從事電詐犯罪活動(dòng)；2023年12月初，該團(tuán)伙入駐班班園區(qū)，進(jìn)入班班園區(qū)時(shí)，護(hù)照被扣留，每個(gè)成員統(tǒng)一辦理“ID”卡，2024年3月12日聽聞菲律賓警方的“執(zhí)法檢查”風(fēng)聲，該團(tuán)伙成員搬離園區(qū)后搬入一棟公寓繼續(xù)實(shí)施電詐活動(dòng)。
“SD”團(tuán)伙成員主要通過“釘釘”“微信”“QQ”等交友軟件對外謊稱系證券類投資公司職員，可向客戶推薦優(yōu)質(zhì)股票，將目標(biāo)被害人引入聊天群里，聊天群里有主管、組長、組員等，團(tuán)伙成員使用話術(shù)以論股、薦股等方式取得被害人信任，誘騙被害人下載虛假詐騙網(wǎng)站，再以充值換取積分選投優(yōu)秀創(chuàng)新企業(yè)獲取獎(jiǎng)勵(lì)為名，騙取被害人錢款?！癝D”團(tuán)伙共計(jì)20多人，老板下設(shè)主管，主管下設(shè)組長，每個(gè)組組員四五人。
經(jīng)姚某1、衛(wèi)某辨認(rèn)，何某1、茍某、何某2、高某1、姚某2等人均系“SD”團(tuán)伙成員。
2.某某局1的接受證據(jù)清單、某某局1某某中心檢驗(yàn)報(bào)告，證實(shí)：2024年6月，某某局1從菲律賓方接收了手機(jī)、計(jì)算機(jī)硬盤、筆記本、話術(shù)單等多件物品；同年7月，某某局1某某中心從上述計(jì)算機(jī)硬盤等物品中提取、恢復(fù)了辦公文檔、圖片、視頻、上網(wǎng)瀏覽記錄等電子數(shù)據(jù)（715G）。
所提取的“PhotoID”信息，證實(shí)：姓名為“HEXIANGPING”，入園時(shí)間為2023年12月10日，離園時(shí)間為2024年1月27日；
姓名為“GOUMINGCHENG”，入園時(shí)間為2023年12月6日，離園時(shí)間為2024年1月27日。上述“PhotoID”信息經(jīng)何某1、茍某確認(rèn)。
所提取的圖片，經(jīng)何某1、茍某確認(rèn)，圖片中展示的是班班園區(qū)全貌，何某1、茍某在其中一棟樓里“辦公”；“ID”頭像照片系何某1、茍某入園時(shí)拍攝。
3.某某局1某某局2刑事偵查支隊(duì)調(diào)取的出入境信息，證實(shí)：何某1于2019年7月出境至柬埔寨，同年10月從柬埔寨回國；2019年12月出境至菲律賓，2022年7月從菲律賓回國；2023年8月25日出境至菲律賓，2024年1月31日從菲律賓回國。
茍某于2023年9月11日出境至菲律賓，2024年1月30日從菲律賓回國。
4.某某局3黃洋派出所出具的《到案經(jīng)過》，證實(shí)：2名被告人的到案情況。
5.被告人何某1的供述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)：2018年至2022年，其先后至柬埔寨、菲律賓從事電詐客服，后回國；2023年8月底在他人介紹下先后至菲律賓“紅樓”大廈、班班園區(qū)從事電詐活動(dòng)；2024年2月初回國；期間，其還介紹妹夫茍某至菲律賓工作。
被告人茍某的供述及辨認(rèn)筆錄，2024年9月25日茍某投案后第一份訊問筆錄，其供述跟隨何某1到了菲律賓一家公司，做了2個(gè)月后，以旅游為名帶到一島上的班班園區(qū)，從事股票講解的工作，班班園區(qū)的工作有電詐性質(zhì)，但具體怎么騙的，其不清楚。2024年9月27日直至本院審理，茍某如實(shí)供述了上述事實(shí)。
何某1、茍某的供述，還證實(shí)：“SD”團(tuán)伙主要針對中國人實(shí)施詐騙；班班園區(qū)實(shí)行封閉式管理，有安保人員值守，園區(qū)內(nèi)統(tǒng)一提供食宿，進(jìn)入園區(qū)統(tǒng)一辦理“ID”卡，持卡在園區(qū)內(nèi)進(jìn)出辦公大樓以及用餐等。
經(jīng)何某1、茍某辨認(rèn)，何某2、姚某1、高某1、姚某2、高某2、衛(wèi)某等人是與其在“SD”公司一起實(shí)施詐騙的人員。
本院認(rèn)為，被告人何某1、茍某參加境外詐騙犯罪團(tuán)伙，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為，一年內(nèi)出境赴境外犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，具有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以支持。
對于被告人何某1、茍某所提的辯解，經(jīng)查，何某1的供述及相關(guān)出入境記錄能證明其在2018年至2022年曾經(jīng)先后至柬埔寨、菲律賓參與電詐犯罪活動(dòng)，此次再次赴菲律賓加入電詐團(tuán)伙，其所提被誘騙、被迫參與詐騙的辯解，本院難以采信。茍某系在何某1介紹下加入詐騙團(tuán)伙，茍某所述被騙加入犯罪團(tuán)伙的辯解，本院亦不予采信。另，何某1、茍某被招募至犯罪團(tuán)伙后，雖然存在護(hù)照被收走統(tǒng)一保管，出入園區(qū)受限等情況，但何某1、茍某并未失去意志選擇自由，能夠獲得正常的飲食和休息，并有相對較高的收入，可定期與家人通話，且兩被告人在實(shí)施詐騙時(shí)，積極配合，使用話術(shù)單對被害人進(jìn)行詐騙，故兩被告人行為均系在主觀故意支配下實(shí)施，兩被告人所提的被迫參與詐騙的辯解，本院不予采信。上述何某1所實(shí)施的多次參與跨境詐騙犯罪活動(dòng)，并積極介紹茍某加入犯罪團(tuán)伙的行為，在對何某1量刑時(shí)予以考量。
被告人何某1、茍某在犯罪團(tuán)伙中層級較低，在上級人員安排下參與誘騙被害人，在涉案共同詐騙犯罪活動(dòng)中起次要作用，系從犯，對何某1、茍某依法減輕處罰；何某1系自首，茍某具有坦白情節(jié)，何某1、茍某均自愿接受處罰，對何某1、茍某再予以從輕處罰。辯護(hù)人要求對被告人從輕處罰的意見，本院予以采納。
綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十四條、第五十二條、第五十三條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人何某1犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。先行羈押17日折抵刑期17日，即自2025年1月23日起至2027年7月5日止。罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人茍某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。先行羈押17日折抵刑期17日，即自2025年1月22日起至2027年3月4日止。罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
三、被告人的違法所得應(yīng)予追繳或責(zé)令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 蘇 瓊
人民陪審員 蘇 琳
人民陪審員 伍國峰
二〇二五年三月三十一日
法官 助理 蘇 岑
書 記 員 蘇 岑
附：相關(guān)法律條文
一、《中華人民共和國刑法》
第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
……
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財(cái)物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第五十三條罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。對于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)追繳。
由于遭遇不能抗拒的災(zāi)禍等原因繳納確實(shí)有困難的，經(jīng)人民法院裁定，可以延期繳納、酌情減少或者免除。
二、《中華人民共和國刑事訴訟法》
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
