上海市浦東新區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2025）滬0115刑初3720號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市浦東新區(qū)人民檢察院。
被告人謝某，男。因本案于2025年7月24日被刑事拘留，2025年8月28日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。
辯護(hù)人劉福容，上海煦眾律師事務(wù)所律師。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院以滬浦檢刑訴〔2025〕3245號(hào)起訴書(shū)指控被告人謝某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2025年11月28日受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，后因發(fā)現(xiàn)有不宜適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖淼那樾?，依法轉(zhuǎn)為普通程序，并組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市浦東新區(qū)人民檢察院指派檢察員徐紫麟出庭支持公訴，被告人謝某及其辯護(hù)人劉福容到庭參某訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
為實(shí)施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，“濤哥”（未到案）、李某、朱某（均另案處理）等人在柬埔寨木牌地區(qū)OP小鎮(zhèn)太子園區(qū)內(nèi)開(kāi)設(shè)“698”公司，期間招募人員針對(duì)境外不特定多數(shù)被害人實(shí)施詐騙活動(dòng)并提供犯罪場(chǎng)所、統(tǒng)一食宿。
2025年3月至7月期間，被告人謝某進(jìn)入“698”公司，在“濤哥”等人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下伙同他人針對(duì)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)人員實(shí)施“殺豬盤(pán)”等電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。
2025年7月23日，被告人謝某被遣返歸國(guó)移交公安機(jī)關(guān)，到案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀或出示了同案關(guān)系人供述、相關(guān)辨認(rèn)筆錄、出入境記錄、公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍資料、被告人謝某的供述等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人參某境外詐騙犯罪團(tuán)伙，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，且出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，屬其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人謝某到案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。提請(qǐng)本院依法審判。
被告人謝某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名沒(méi)有異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人謝某的辯護(hù)人提出：謝某被誘騙進(jìn)入犯罪窩點(diǎn)，僅從事前端聊天、引流工作，系從犯，且未造成被害人損失，應(yīng)認(rèn)定為詐騙未遂，有坦白情節(jié)并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，沒(méi)有獲利且愿意退贓。綜上，建議法庭對(duì)謝某從輕、減輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2025年2月至7月，一實(shí)施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的團(tuán)伙招募人員、組建團(tuán)隊(duì)，先后在柬埔寨柴楨省巴域市（木牌地區(qū)）一園區(qū)、某甲店（D某）設(shè)立作案場(chǎng)所；該犯罪團(tuán)伙使用境外交友軟件，主要針對(duì)境外人員，以交友為名與被害人結(jié)識(shí)、聊天，獲取被害人信任后，以投資加密貨幣等為由誘騙被害人通過(guò)犯罪團(tuán)伙控制的理財(cái)平臺(tái)充值投資，騙取被害人錢(qián)某。
2025年3月上旬至6月底，被告人謝某出境至上述木牌地區(qū)一園區(qū)，加入上述犯罪團(tuán)伙擔(dān)任組員，主要實(shí)施添加被害人為好友，與被害人聊天以獲取被害人基本信息等行為，為犯罪團(tuán)伙騙取錢(qián)款提供幫助。同年6月底7月初，謝某跟隨團(tuán)伙成員至某乙店，繼續(xù)實(shí)施上述詐騙活動(dòng)。
2025年7月7日，被告人謝某在某乙店被柬埔寨方執(zhí)法人員查獲并被集中安置。同年7月23日，謝某被柬埔寨移民局遣返，在柬埔寨方執(zhí)法人員的安排下，搭乘航班至上海市浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)入境，并被移交給上海市公安局浦東分局辦案人員。同年7月24日，浦東分局對(duì)本案立案?jìng)刹椋?duì)謝某刑事拘留。被告人謝某到案后逐步如實(shí)供述了上述事實(shí)。
審理中，被告人謝某向本院退繳人民幣1,400元。
以上事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1.同案關(guān)系人劉某、艾某、王某等人的供述及辨認(rèn)筆錄、被告人謝某的園區(qū)辨認(rèn)材料，證實(shí)被告人謝某參與實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及所在詐騙犯罪團(tuán)伙的基本情況。
2.出入境記錄，證實(shí)被告人謝某的出入境情況。
3.公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人謝某的到案情況。
4.戶(hù)籍資料，證實(shí)被告人謝某的身份情況。
5.被告人謝某的供述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)上述犯罪事實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人參某境外詐騙犯罪團(tuán)伙，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為，一年內(nèi)出境赴境外犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，具有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以支持。被告人謝某在涉案共同詐騙犯罪活動(dòng)中起次要作用，系從犯，依法減輕處罰。被告人謝某到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法從輕處罰；當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理。退贓退賠等情況，本院在量刑時(shí)予以一并考慮。關(guān)于辯護(hù)人所提本案系犯罪未遂的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，在案證據(jù)可以證明被告人謝某所加入的犯罪團(tuán)伙向不特定的多數(shù)被害人實(shí)施詐騙，且犯罪團(tuán)伙已經(jīng)實(shí)施犯罪一段時(shí)間，謝某亦積極參與其中，現(xiàn)只是因客觀條件限制無(wú)法查證犯罪團(tuán)伙及謝某的具體犯罪數(shù)額，故不應(yīng)認(rèn)定為犯罪未遂。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。辯護(hù)人所提對(duì)被告人謝某從輕、減輕處罰的部分意見(jiàn)，本院酌情予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人謝某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2025年7月23日起至2027年7月22日止。罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、違法所得予以追繳或責(zé)令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 奚燕云
人民陪審員 潘春森
人民陪審員 王 紅
二〇二五年十二月三十日
[核對(duì)位置]
書(shū) 記 員 佘曉民
附：相關(guān)法律條文
一、《中華人民共和國(guó)刑法》
第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第五十三條罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿(mǎn)不繳納的，強(qiáng)制繳納。對(duì)于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)追繳。
由于遭遇不能抗拒的災(zāi)禍等原因繳納確實(shí)有困難的，經(jīng)人民法院裁定，可以延期繳納、酌情減少或者免除。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。
二、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
