商水縣人民檢察院
起?訴?書
商檢二部刑訴〔2020〕14號
被告人李某某，女，1972年*月**日出生，居民身份證號碼2301831972********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)，住黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)**路**家園**棟***室，因涉嫌詐騙罪于2019年9月9日被哈爾濱市第二看守所臨時羈押；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)商水縣公安局決定，于2019年9?月18日被刑事拘留;?因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019?10月25日經(jīng)商水縣人民檢察院決定，于2019年10月26日被商水縣公安局逮捕；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)商水縣公安局決定，于2020年5月20日取保候?qū)彙?/span>
????被告人白某某，男，1976年*月**日出生，居民身份證號碼2301211976********，滿族，初中文化，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)，住黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)**路**家園**棟***室，因涉嫌詐騙罪于2019年9月9日被哈爾濱市第一看守所臨時羈押，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)商水縣公安局決定，于2019年9?月18日被刑事拘留;?因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019?10月25日經(jīng)商水縣人民檢察院決定，于2019年10月26日被商水縣公安局逮捕；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)商水縣公安局決定，于2020年5月20日取保候?qū)彙?/span>
????本案由周口市商水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、白某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年5月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月27日已告知被告人李某某、白某某有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
2019年以來，被告人李某某伙同其丈夫白某某，由白某某駕車，在販賣他人銀行卡過程中非法持有他人信用卡7張，其中兩張被電信詐騙犯罪嫌疑人用于實施了電信詐騙。被告人李某某和白某某有共同的犯罪故意，系共犯，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1、書證
??（1）被告人李某某、白某某的正面照片一份；（2）被告人李某某、白某某的人員基本信息及無前科證明各一份；（3）吳某某農(nóng)村信用社交易明細(xì)清單及王某工商銀行卡號為6212?2635?0004?3786?173歷史明細(xì)清單各一份；（4）馬某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶：6228480178557172的銀行卡交易明細(xì)清單一份；（5）王某農(nóng)業(yè)銀行卡個人借記卡查詢單一份；（6）白某某農(nóng)業(yè)銀行卡個人借記卡查詢單一份；（7）王某賬號為6217?9926?1003?9632?781的郵政儲蓄銀行卡的交易明細(xì)一份；（8）商水縣公安局扣押物品清單及相關(guān)照片（物品持有人李某某）（9）商水縣公安局扣押物品清單（物品持有人馬某某）；（10）商水縣公安局扣押物品清單（物品持有人白某某）；（11）商水縣公安局平店派出所出具的情況說明；（12）從李某某處扣押的4張銀行卡的開戶信息。
??2、證人王某、馬某某、張某某、吳某某、劉某某等人證言。
3、被告人李某某、白某某的供述和辯解。
4、辨認(rèn)筆錄2份。
5、視聽資料：光盤一張。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某、白某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，2019年以來，被告人李某某伙同其丈夫被告人白某某，由被告人白某某駕車，在販賣他人銀行卡過程中非法持有他人信用卡7張，其中兩張被電信詐騙犯罪嫌疑人用于實施了電信詐騙，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條第一款第二項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某和白某某有共同的犯罪故意，系共犯，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款之規(guī)定處罰。被告人李某某、白某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
商水縣人民法院
檢察官：黃素穎
2020年6月2日
附件：
1.被告人李某某、白某某二人現(xiàn)在商水縣城關(guān)鎮(zhèn)正新街取保候?qū)彛???
2.案卷材料二冊；
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份；
4.《量刑建議書》貳份；
5.光盤一張。
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