上海市浦東新區(qū)人民檢察院
起?訴?書
滬浦檢金融刑訴〔2020〕2540號
被告人彭某某，男，1974年**月**日生，公民身份號碼：4330271974********，苗族，高中文化，系上海**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司**，戶籍在湖南省芷江侗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，在滬無固定住所。2019年12月27日因涉嫌集資詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年12月30日延長刑事拘留期限至三十天，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕，2020年3月13日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月。
本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年4月23日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明：
曾某某（另案處理）設(shè)立上海**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱“**金融”），后伙同他人開發(fā)線上融資平臺在上海市浦東新區(qū)等地實(shí)際經(jīng)營，在未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，通過網(wǎng)站推廣、口口相傳等方式公開宣傳推介理財(cái)產(chǎn)品，承諾固定年化收益，向社會不特定公眾非法吸收資金。經(jīng)審計(jì)，點(diǎn)牛金融累計(jì)募集資金人民幣24.4億余元（以下幣種同），未兌付金額為2.7億余元。
2016年12月起，被告人彭某某明知上述事實(shí)，仍以其本人及張某某、楊某某等人作為借款人，通過**金融線上平臺發(fā)布借款標(biāo)的，向不特定社會公眾募集資金，所得資金進(jìn)入其所控制的個人銀行賬戶，一部分其提現(xiàn)后放貸使用，一部分**金融使用。經(jīng)審計(jì)，被告人彭某某控制的個人賬戶共募集資金623萬余元，其提現(xiàn)共計(jì)250萬余元。
2019年12月24日，被告人彭某某被公安人員抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的檔案機(jī)讀材料等書證，證實(shí)點(diǎn)牛金融的基本情況及其無向社會公眾募集資金的資質(zhì)。
2.同案犯曾某某、楊某某、李某某等人的供述，證實(shí)**金融組織架構(gòu)、經(jīng)營模式、募集資金用途以及被告人彭某某作為**與**金融合作募集資金等事實(shí)。
3.集資參與人劉某某等人的證言及提供相關(guān)協(xié)議、轉(zhuǎn)賬記錄等書證，證實(shí)部分集資參與人因**金融承諾還本付息而投資，投入資金后未兌付金額等情況。
4.上海滬港金茂會計(jì)師事務(wù)所有限公司會計(jì)鑒定意見書，證實(shí)被告人彭某某控制的個人銀行賬戶募集資金、提現(xiàn)等情況。
5.公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過、調(diào)取的人口信息、懷化鐵路公安處懷化西站派出所出具的犯罪嫌疑人歸案情況說明，證實(shí)被告人彭某某到案情況及身份情況。
6.被告人彭某某的供述，其對上述涉案事實(shí)供認(rèn)不諱。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均無異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人彭某某違反國家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人彭某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人彭某某三年有期徒刑，并處罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。
此致
上海市浦東新區(qū)人民法院
檢察官席娜
檢察官助理付紅梅
2020年6月2日
附：
1.被告人彭某某現(xiàn)被羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。
2.偵查卷宗二冊及有關(guān)證據(jù)材料。
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《征詢辯護(hù)人意見書》各一份。
4.相關(guān)法律條文。
《中華人民共和國刑法》
第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。
犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。
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